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          三重一大決策事項清單

          國企制定“三重一大”決策事項清單


          一、明晰哪些事項應納入“三重一大”決策事項范圍
          《關于進一步推進國有企業貫徹落實“三重一大”決策制度的意見》明確提出了“三重一大”事項的主要范圍,具體包括重大決策事項、重要人事任免事項、重大項目安排事項、大額度資金運作事項,各家企業還需要在規定范圍內結合企業實際對“三重一大”決策事項以及大額資金額度等進行細化。
          重大決策事項主要包括企業貫徹執行黨和國家的路線方針政策、法律法規和上級重要決定的重大措施,企業發展戰略、破產、改制、兼并重組、資產調整、產權轉讓、對外投資、利益調配、機構調整等方面的重大決策,企業黨的建設和安全穩定的重大決策,以及其他重大決策事項。重要人事任免事項主要包括企業中層以上經營管理人員和下屬企業、單位領導班子成員的任免、聘用、解除聘用和后備人選的確定,向控股和參股企業委派股東代表,推薦董事會、監事會成員和經理、財務負責人,以及其他重要人事任免事項。重大項目安排事項主要包括年度投資計劃,融資、擔保項目,期權、期貨等金融衍生業務,重要設備和技術引進,采購大宗物資和購買服務,重大工程建設項目,以及其他重大項目安排事項。大額度資金運作事項主要包括年度預算內大額度資金調動和使用,超預算的資金調動和使用,對外大額捐贈、贊助,以及其他大額度資金運作事項。
          二、明晰哪些事項應上報股東(會)決定(審批)
          《公司法》明確規定股東會行使以下11項職權:
          1.決定公司的經營方針和投資計劃;
          2.選舉和更換非由職工代表擔任的董事、監事,決定有關董事、監事的報酬事項;
          3.審議批準董事會的報告;
          4.審議批準監事會或者監事的報告;
          5.審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案;
          6.審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;
          7.對公司增加或者減少注冊資本作出決議;
          8.對發行公司債券作出決議;
          9.對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議;
          10.修改公司章程;
          11.公司章程規定的其他職權。
          上報股東決定(審批)的事項均應納入企業的“三重一大”決策事項范圍,且決定權限在股東(會)。
          一些企業股東通過對子公司的管控事項清單、子公司章程等制度文件,賦予了股東(會)更多決定(審批)權限,如中長期戰略規劃、年度投資計劃等的審批,這需要結合股東對子企業的管控模式以及具體管控事項進一步明確。
          三、明晰哪些事項應由黨組織決定、前置研究討論
          《關于進一步推進國有企業貫徹落實“三重一大”決策制度的意見》明確規定,企業貫徹執行黨和國家的路線方針政策、企業黨的建設等屬于重大決策實行范疇。
          由黨組織決定的“三重一大”決策事項(示例):
          1. 貫徹落實黨和國家路線方針政策、上級黨委的重要指示和重要工作部署等重大事項的意見或方案;
          2.加強領導班子建設、干部隊伍建設和人才隊伍建設以及重要人事任免,加強基層黨組織和黨員隊伍建設;
          3.黨建工作重要制度的制定;
          4.黨組織工作機構設置和調整方案;
          5.加強作風建設、紀律建設,思想政治工作、精神文明建設、企業文化建設、統一戰線工作、群團組織工作等。
          值得注意的是,《關于進一步推進國有企業貫徹落實“三重一大”決策制度的意見》明確規定,董事會、未設董事會的經理班子研究“三重一大”事項時,應事先與黨委(黨組)溝通,聽取黨委(黨組)的意見。
          《國有企業公司章程制定管理辦法》也提出,明確黨組織研究討論是董事會、經理層決策重大問題的前置程序。
          這意味著,企業“三重一大”決策事項中除了由黨組織決定的,其余事項均應在決策前,由黨組織前置研究討論。
          此外,有一些股東認為子企業只設有黨支部或黨總支,未設黨委會,黨支部(黨總支)不具備企業重大決策事項的前置研究討論權,這樣理解是片面的。
          《中國共產黨國有企業基層組織工作條例(試行)》、《國有企業公司章程制定管理辦法》等相關政策文件均明確提出:具有人財物重大事項決策權的企業黨支部(黨總支),由黨支部(黨總支)對企業重大事項進行集體研究把關。
          四、明晰哪些事項職代會應審議
          《關于進一步推進國有企業貫徹落實“三重一大”決策制度的意見》明確規定,研究決定企業改制以及經營管理方面的重大問題、涉及職工切身利益的重大事項、制定重要的規章制度,應當聽取企業工會的意見,并通過職工代表大會或者其他形式聽取職工群眾的意見和建議。需要通過職代會進行審議的“三重一大”決策事項(示例):
          1.公司重大改革改制改組;
          2.公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等方案;
          3.公司職工分流安置方案;
          4.公司薪酬制度(方案)及績效考核制度(方案);
          5.公司中長期激勵等涉及職工切身利益的重大事項。
          五、明晰哪些事項應由董事會審議、決定(審批)加強董事會建設,落實董事會職權是完善公司法人治理結構的重要任務。
          從《公司法》以及公司治理相關政策文件來看,賦予了董事會較大的決策權限,但從實際執行情況來看,受多種因素制約,很多國企并未落實到位。
          如《公司法》明確規定了董事會在以下“三重一大”事項中享有決定(審批)權:
          公司的經營計劃和投資方案;
          公司內部管理機構的設置;
          聘任或者解聘公司經理及其報酬事項,并根據經理的提名決定聘任或者解聘公司副經理、財務負責人及其報酬事項;公司的基本管理制度等。
          從實際情況來看,許多國企的經營計劃、內部管理機構設置、聘任及解聘經理層仍需上報股東(會)審批。
          哪些事項應由董事會審議?
          上報股東(會)審批的事項,都應該在董事會層面先進行審議。
          哪些事項應由董事會決定?
          “三重一大”事項中除去需要股東(會)決定(審批)的事項、黨組織決定的事項,其余“三重一大”事項均可由董事會來決定。由董事會決定(審批)的“三重一大”決策事項(示例):
          1.公司中長期發展戰略;
          2.公司三年滾動規劃;
          3.公司經營計劃和投融資方案;
          4.公司內部管理機構的設置;
          5.聘任或者解聘公司經理及其報酬事項,并根據經理的提名決定聘任或者解聘公司副經理、財務負責人及其報酬事項;
          6.制定公司的基本管理制度;
          7.公司全面風險管理和內部控制體系建設、實施、檢查、評價;
          8.公司涉及企業穩定的重大問題的處理;
          09.公司較大生產安全、環保事故(件)處理,社會責任方面的重大事項等。
          經理班子參與“三重一大”決策的程度主要取決于公司是否設董事會。如果公司設有董事會,經理班子在“三重一大”決策事項中所扮演的角色更多的是擬訂,而非決定(審批);如果公司只設執行董事未設董事會,許多應由董事會決策的事項則需要經營層共同參與,進行集體決策。


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